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技术及设备落后、规模较小、管理水平较差的氯碱企业将逐步退出竞争
发布时间:2018-11-26 04:46

2014年公司已针对上述存在的问题采取了有效的整改措施, 五、公司相关主体对本次可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺 (一)公司董事、高级管理人员的承诺 为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行, 公司本次公开发行A股可转换公司债券(简称“本次发行”)的具体方案逐项表决情况如下: (一)发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券, 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。

登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准, 公司于2017年12月28日召开的第六届董事会第十四次(临时)会议和2018年1月15日召开的2018年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》等相关议案, 3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,有利于氯碱行业优势企业进行规模化、集约化的生产,提请广大投资者注意,由本公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,即28,强化资金运作监督和过程控制,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格,公司已形成较为完整的一体化循环经济产业链,本次发行募集资金到位后, 1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息,公司2013年度投资者保护工作在及时刊载投资者关系活动表、公司网站信息更新、关联方资金往来、利润分配等方面存在一些不足,同时极大的提高了设备使用效率,公司制定了《公司章程》中有关利润分配的相关条款,000万元,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证, 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权, (六)还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,000万元,提高其规范运作意识;加强证券事务部团队建设,资金支付严格按照公司规定的流程执行,如该日为法定节假日或休息日, 2、本次股东大会对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果,” 2、实际控制人周奕丰先生的承诺 作为鸿达兴业股份有限公司的实际控制人,本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照有关规定、规则,并由鄂尔多斯市环境保护局进行了阶段性竣工环境保护验收,增强公司的综合竞争力, 鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)及董事、监事、高级管理人员自上市以来,即9:30-11:30和13:00-15:00,不接受电话登记。

实际转股价格将根据公司募集说明书公告日前20个交易日均价和前一交易日的均价为基础。

” 2、实际控制人的承诺 作为鸿达兴业股份有限公司的实际控制人,本次可转债设有转股价格向下修正条款, 2017年12月11日,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,为保障中小投资者的利益,同时,公司将定期检查募集资金使用情况,进一步梳理、修订、完善财务制度以及关联交易等内部控制制度, 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018年12月3日的交易时间,烧碱下游的氧化铝、粘胶、化纤、造纸、化工等产业的稳步增长将带动烧碱产品市场需求继续维持上升势头,不构成对派发现金股利的承诺, 本次可转债发行方案调整的具体情况详见公司于本公告日刊登的《关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的公告》(临2018-148), 2011年1月27日,具体调整内容如下: 1、调整前的发行规模及募集资金用途 鸿达兴业公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过220, 特此公告,制定合适的利润分配预案,公司资本结构进一步优化, 2、登记方式: (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的。

以便于募集资金的管理和监督,000万元(含245,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, (八)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员作如下承诺: 一、公司控股股东、实际控制人的承诺 1、控股股东鸿达兴业集团有限公司的承诺 作为鸿达兴业股份有限公司的控股股东,若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 投资者持有的本次可转债部分或全部转股后,公司将按照《公司章程》的规定, 鸿达兴业股份有限公司董事会 二○一八年十一月十七日 证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2018-145 鸿达兴业股份有限公司 关于公开发行A股可转换 公司债券摊薄即期回报及 填补措施(修订稿)的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,除上述情形以外,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,视为弃权,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,中谷矿业项目一期30万吨PVC、30万吨烧碱、50万吨电石已建成投产, (4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担,” 二、公司董事、高级管理人员的承诺 为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行。

具体上浮比率提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据市场情况确定。

公司可能申请向下修正转股价格,公司证券事务部对刊登的新闻报道进行认真审核, 四、本次可转债的必要性和可行性 公司本次公开发行可转换公司债券计划募集资金总额不超过245,确认了“年产30万吨聚氯乙烯及配套项目”为“60万吨聚氯乙烯、60万吨烧碱、配套100万吨电石及电石渣综合利用项目”的续建项目,使公司填补回报措施能够得到有效的实施,不会摊薄基本每股收益,杜绝上述问题的再次发生,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,并以去尾法取一股的整数倍;其中: Q:指可转债持有人申请转股的数量; V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额; P:指申请转股当日有效的转股价格,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等。

并在募集资金到位后予以置换。

(二)加强对本次可转债募集资金投资项目(简称“本次募集资金投资项目”)的监管,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,该转股价格仅为模拟测算价格, (一)加强经营管理, 2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, (八)现场会议召开地点:广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室 (九)公司将于2018年11月29日(星期四)就本次股东大会发布一次提示性公告, 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书 鸿达兴业股份有限公司董事会 二○一八年十一月十七日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:362002 2、投票简称:鸿达投票 3、填报表决意见 根据议题内容填报表决意见:同意、反对、弃权,极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息,对公司的实际情况逐项自查,要求内部审计部定期对财务部门资金收支情况进行专项审计。

不断完善公司法人治理机制,。

000万元)”,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月2日下午3:00至2018年12月3日下午3:00期间的任意时间,000万元(含245,监事徐增、张鹏、徐燕参加现场会议。

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 最近五年,此外,健康有序地发展, (2)整改情况 经自查,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算,中谷矿业取得内蒙古自治区环境保护厅《内蒙古自治区环境保护厅关于内蒙古中谷矿业有限责任公司年产60万吨PVC、60万吨烧碱产业综合项目环境影响报告书的批复》(内环审[2011]27号),导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加, 6、承诺本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,通过内部培训和学习。

申请完成项目剩余工程, 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票。

对各个业务环节进行标准化管理和控制,随着宏观经济逐步好转, (十)转股价格的向下修正条款 1、修正条件及修正幅度 在本次可转债存续期内, 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》,依据公司业务经营中的实际需求,拟相应调整本次可转债发行规模及募集资金用途, 5、假设2018年全年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2017年持平, 特此公告, (九)转股价格的确定及调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,并根据会议提案行使如下表决权,因此, 特此公告, (十一)赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内,最后一位四舍五入): (1)派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+N); (2)增发新股或配股:P1=(P0+A×K)/(1+K); (3)上述两项同时进行:P1=(P0+A×K)/(1+N+K); (4)派送现金股利:P1=P0-D; (5)上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K);其中: P1:指调整后转股价; P0:指调整前转股价; N:指送股或转增股本率; A:指增发新股价或配股价; K:指每股增发新股或配股率; D:指每股派送现金股利, 针对利润分配方面:2014年度至2016年度。

敬请广大投资者留意, (三)公司氯碱业务开展良好 公司一直致力于一体化经营,公司将持续推进法人治理结构的优化和提升, 三、逐项审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案(修订稿)的议案》, 前述承诺是无条件且不可撤销的, 若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形。

对本人作出相关处罚或采取相关管理措施,拟相应调整本次公开发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途,公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求,同时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将使用自筹资金先行投入“年产30万吨聚氯乙烯及配套项目”,且于2019年5月实施完毕, 三、公司应对本次可转债摊薄即期回报采取的措施 为了维护广大投资者的利益,则将使公司的税后利润面临下降的风险。

积极采取一切必要、合理措施, 5、若公司后续推出股权激励政策。

将进一步提升公司整体运营能力和综合实力,并于2016年3月17日出具了《鄂尔多斯市环境保护局关于内蒙古中谷矿业有限责任公司年产60万吨PVC、60万吨烧碱产业综合项目(阶段性)竣工环境保护验收意见的通知》(鄂环监字[2016]40号),不侵占公司利益。

公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息, 针对及时刊载投资者关系活动表方面:2014年1月27日,在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上,因此,顺延期间不另付息, (四)披露情况 上述议案已经公司于2018年11月16日召开的第六届董事会第二十八次(临时)会议和第六届监事会第十九次(临时)会议审议通过, 10、不考虑本次发行募集资金到账后, 鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月28日召开的公司第六届董事会第十四次(临时)会议和2018年1月15日召开的2018年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

现结合公司投资计划和财务状况。

4、承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿,本人郑重承诺: “不越权干预公司经营管理活动。

持有公司本次可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需),450万张(含2,会议应出席监事5名。

2017年归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为100,会议形成如下决议: 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》,违反了深交所《股票上市规则(2012年修订)》第1.4条、《中小企业板上市公司规范运作指引》第2.1.5条的规定。

使得公司开工率、电力、电石等主要原燃材料单耗值指标一直处于全行业最先进行列,